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江苏爱融汇资产管理有限公司等三公司被指涉嫌刑事犯罪

时间:2018-1-7 12:19:23  作者:佚名  来源:网络  查看:149  评论:0
内容摘要:——江苏爱融汇资产管理有限公司、仟汇基金管理有限公司、三汇融资租赁有限公司及旗下子公司涉嫌重大刑事犯罪三百六十七位受害者资金不能兑付和返还震惊海内外1月2日,刘*(不愿透露真实姓名担心打击报复,经录音整理)来媒体申诉:我代表山东济南、泰安、龙口、牟平、潍坊...
——江苏爱融汇资产管理有限公司、仟汇基金管理有限公司、三汇融资租赁有限公司及旗下子公司涉嫌重大刑事犯罪三百六十七位受害者资金不能兑付和返还震惊海内外

12日,刘*(不愿透露真实姓名担心打击报复,经录音整理)来媒体申诉:我代表山东济南、泰安、龙口、牟平、潍坊、青州、青岛、海阳;天津市、浙江省嘉兴市以及安徽省、江苏省、广东省的三百六十七位受害者向记者举报江苏爱融汇资产管理有限公司、仟汇基金管理有限公司、三汇融资租赁有限公司江苏爱融汇资产管理有限公司、仟汇基金管理有限公司、三汇融资租赁有限公司涉嫌刑事犯罪的重大事实,这些公司及旗下的子公司涉嫌诈骗犯罪,仅我们这些受害者就被骗本金****万元,还不包括利息和预期可得利益,而这三百六十七位受害者只是江苏爱融汇资产管理有限公司等涉嫌诈骗犯罪的部分受害者和部分被骗款项,是上述公司全部犯罪的“冰山一角”,我们已经向上述公司的犯罪行为地、犯罪结果地、被告住所地和财产所得地的公安机关申请立案,但是上述公司的公司住所地和主要犯罪地在江苏省南京市鼓楼区,目前各地仍没有确证公安已经立案侦查?我们这些受害者上有老下有小,很多是下岗工人、失地农民,更有卧病在床、身患癌症的重症患者,因为江苏爱融汇等公司的犯罪行为,我们的权利和主张不能实现,很多家庭失去生活来源,有的被推向街头,有的夫妻离异,我们是叫天天天不应、叫地地不灵呀。

江苏爱融汇资产管理有限公司等三公司被指涉嫌刑事犯罪 

记者认真听取了刘*等人的口头和书面陈述,分批次的接待了山东、天津、浙江、江苏、广东的受害者67人,他们声泪俱下地齐声控诉江苏爱融汇资产管理有限公司、仟汇基金管理有限公司、三汇融资租赁有限公司的涉嫌犯罪行为,记者全面阅读了各位受害者提供的身份证正反面复印件、《报案登记表》、《投资合同》复印件、《协议书》复印件、《投资款缴纳凭证》、银行交易流水(含支付和回息)、《南京市鼓楼区人民法院民事裁定书》(2017)苏01067802号及相关书证、物证、照片、诊断证明、视频音频资料,初步研判这是一起上述公司涉嫌“有犯罪事实发生可能追究刑事责任”的重大刑事案件:性质严重、情节恶劣,跨区域、涉案数值巨大、涉及串案窝案的特大刑事案件,记者派员到山东省济南市和涉案城市分组进行实地采访。

14日,在“泉城济南”的一家宾馆,记者对来自全国各地的受害者代表之一闵**(不愿透露真实姓名经录音整理):我是来之江苏溧阳的闵**,女,汉族,身份证号:32042319730130****。在2016年初,我去一个服装店买衣服时,服装店老板(后来才知道是东汇爱融的业务经理)黄伟定向我介绍了东汇公司三汇融资租赁(汽车)收益权转让,说有恒丰银行做托管,仟汇基金做第三方管理,比银行理财产品还安全,并且给我看了山东发改委为其做的互联网金融创新项目课题调研,山东证券报的报道,银行托管以及315诚信品牌等宣传资料,考虑到公司是政府扶持倡导的企业,就买了第一份收益权。后来业务员又以东汇赞助电视剧《人民的名义》、投标长江大桥北工程和江苏银行合作等进行大力宣传,并且在夫妻俩一而再再而三的拍胸脯保证说以人格担保,甚至拿房产证作为抵押的情况下使我前后于20166月、201610月、201612月、20173月、20174月一共买了6次收益权,总计金额23万元整。谁知到20178月份起每月的月返利息不再兑付,201710月到期的本金也不兑现,多次和业务员协商均无果,业务员完全不管不问,公司也迟迟不给答复,反而继续鼓动业务员劝说我们高价兑换假冒伪劣产品。我从20178月份开始加入到维权队伍,去派出所,到省公安厅,到国家信访网站投诉,中纪委信访递联名信,要求政府出面为我们做主,截止到现在没有任何实质性的回复。

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**向记者说:我不是法律专家,但是我隐隐感觉到东汇公司产品三汇融资(汽车)打着“收益权”转让的旗号,以非法占有为目的谎称能够在“201710月份兑现和兑付”的虚假承诺下涉嫌诈骗。

**向记者出示了“中国农业银行银行卡交易明细清单”的书证和《收款确认书》。

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在闵**向记者提供的《三汇融资租赁(汽车)项目资产管理计划》收益权转让合同V2.0版(节录):1.甲方与江苏三汇融资租赁有限公司于2015310日签署了的《三汇融资租赁(汽车)项目资产管理合同》,《资管合同》有效期为五年。2.甲方作为《资管合同》项下的融资租赁(汽车)项目的租金受益人完整并且有效地享有《资管合同》项下的权利和义务,完整且有效地持有该融资租赁(汽车)项目的全部租金收益权,甲方对所拥有的收益权可以合法的转让给第三方。3.甲方作为《资管合同》项下的融资租赁(汽车)项目的租金受益人愿意按本合同的约定向乙方转让甲方持有的上述《资管合同》项下的部分收益权,乙方同意按照本合同的约定以自由资金受让该融资租赁(汽车)项目的部分收益权。4.乙方遵循平等、自愿和诚实信用原则,经友好协商,就本次收益权转让,达成合同如下:

一、转让标的:

甲方同意转让且乙方同意受让《资管合同》项下甲方持有的部分租金在合同约定转让期限内的收益权。该部分租金收益权自转让日起,乙方将依法享有该融资租赁(汽车)项目资产管理计划项下的相应部分租金收益权。

二、转让价款与支付

(一)转让价款:甲乙双方一致确认,本次融资租赁(汽车)项目资产管理计划部分收益权的转让价款为人民币(大写)_______元整(_________元)。乙方应于本合同生效之日,且甲方未违反本协议的任何约定(包括但不限于声明与保证条款)的前提下,于该收益权转让日向甲方足额支付上述转让价款。

(二)转让价款的支付:

1. 乙方采用“委托划扣”的形式进行转让价款的支付。

2. 乙方提供本人划扣账户并委托甲方的合作机构从乙方银行账户代为划转支付金额,并按时划转给甲方。

3. 乙方须确保如下账户为乙方名下合法有效的银行账户,乙方变更该账户时必须签署《客户信息变更书》并经甲方确认后方可变更;如因乙方未即使书面通知甲方而引发的损失由乙方自行承担。

户名(与乙方姓名一致):____________________

开户银行(精确到支行):____________________

银行账号:___________________________________

(三)乙方将转让价款支付给甲方后,乙方即享有《资管合同》下甲方所享有的本合同约定金额的融资租赁(汽车)项目的部分收益权及相关权利;

三、转让期限及预期收益:

转让期限为乙方自主选择的持有所受让收益权的有效期限。

(一)有效期起于:该项目资产管理计划收益权的转让日,即乙方向甲方足额支付本合同约定的转让价款之日,即____________________日。

(二)有效期止于:按照乙方资助选择的所受让收益权的持有期限,甲方在到期日向乙方足额支付回购价款之日,即____________________日。

(三)转让期限类型及相应预期收益(详见附件)。

四、权利义务的转让

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在乙方合法拥有的该融资租赁(汽车)项目收益权的有效期限内,乙方享有并承担《资管合同》项下对应比例的权利和义务。在乙方拥有的该收益权的有效期限到期日,乙方同意甲方无条件回购乙方拥有的该收益权,并支付相应的回购价款(详见附件二)。

分组记者在山东省泰安市韦*家中对韦*进行了专访(经录音整理):我们都是南京东汇集团旗下江苏爱融汇资产管理有限公司的受害者,于2015年、2016年、2017年等不同年份在江苏爱融资产管理有限公司泰安分公司的各营业部购买了爱融具有理财性质的产品。如三汇汽车融资租赁收益权转让产品、三汇股权产品、etc股权产品。据了解,目前全国爱融汇受害者达万人,金额过50亿,仅泰安就有超过350名被坑客户受损本金5860余万元,其中泰山区就有300多人。其中有175名客户签名登记,受损金额达多2769.54万。江苏爱融资产管理公司泰安分公司通过业务员宣传、发传单、举行产品推销会等方式向受害者推销产品,并且说有山东发改委作为调研,上过山东证券报。母公司取得亚洲品牌五百强的宣传,尤其在今年,赞助的电视剧《人民的名义》热播,更是让东汇宣传成吸引老百姓投资的工具,误导了很多受害者,据了解,爱融汇去年就已经资金链断裂,并且已经把库存车辆拍卖,可是2017年还仍然做收益权转让产品,继续欺骗,终于在今年二月份,全国兑付危机发生。但是爱融汇的领导和业务员还是在一直欺骗受害者。说公司要上市,只是暂时冻结30亿,爱融汇公司发布公告称:在以后的每一个月都会还二到六月到期客户本金的10%,实际上只兑付了一小部分到期的10%。八月份继续违约,后通过与全国维权代表谈判,出了一份9.15号之前兑付10%的公告,上面有东汇集团盖章,结果到了2017915号仍然没有兑付。我们因为相信山东发改委和央视的宣传报道,又看到有那么多政府部门为东汇集团发的资质,才敢购买这个年化率12%的理财产品。但是没有想到的是,这竟然是一家通过虚假宣传而进行融资诈骗的平台,种种迹象显示爱融汇具有集资诈骗嫌疑。据爱融汇负责人描述和我们投资人初步统计,全国被骗的投资人数达一万多人,汽车收益权累计转让价值50多亿,目前该公司以各种理由停止支付本息,使数以万计的投资人和家庭陷入困境,更有不少投资人倾家荡产、面临家破人亡的绝境。江苏爱融资产管理有限公司泰安分公司及各区营业部于20179月中旬均不见踪影,打电话给南京总部也拒接,报案给当地经侦,但没被受理。20175月至今我们本地几百人次受害者去泰安市泰山经侦大队报案提报报案材料档案95份,分别在526日、619日、710日、815日、94日等多次带江苏南京东汇、爱融公司鼓楼经侦报案,1030日,泰安受害人共全国各地310余人来带江苏省政府人民来访接待中心报案。但是东汇集团总部在南京,涉及全国各省客户,泰安方面受理立案都很困难,作为受害者我们媒体打南京市场热线和南京经侦,得到的答复都是回地方报案等当地经侦受理,这种答复让我们走投无路。最近东汇集团为了应付南京政府推出了要么兑换要么延期两年要么让客户们再购买东汇另一旅游金融产品超牛理财,对于这种霸王政策我们受害者坚决不同意,只希望政府介入,尽快清算追缴本金,尽可能为我们减少损失。我们在网上“天眼查企业”APP软件中查到,东汇超牛旅游和东汇爱融一样,经营范围里根本没有金融理财产品这一项,这个公司却明目张胆地在大肆宣传,欺骗老百姓购买,请政府监督管理部门明查监管。

  江苏爱融汇资产管理有限公司等三公司被指涉嫌刑事犯罪

记者在天津市津南区咸水沽镇惠裕里**号对黄**进行了专访:20171223日,我已经向天津市公安局津南分局以诈骗犯罪请求警方对江苏爱融汇资产管理有限公司及法定代表人陆野军、江苏恒德东汇投资集团有限公司及实际控制人赵天明、法定代表人曹亚军;江苏仟汇基金管理有限公司及法定代表人高勤、江苏三汇融资租赁有限公司及法定代表人钟稳;江苏爱融资产管理有限公司天津分公司;天融天津城市总经理王梓玉、天津爱融津南区营业部经理李金云申请立案,目前天津警方仍没有立案和不立案的答复?现在各犯罪嫌疑人已经慌了,已经派员对各位受害者进行“安抚”,我们要求:1.停止物资兑换,公司现以此为由拒绝回款;2.政府成立工作组驻扎公司给出还款计划,我们受害人及公司的任何联系都通过工作组,我们只相信政府;3.如果以上两条不能实现,要求尽快立案,将受害人损失降到最低。

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报案材料

报案人:(写明姓名、性别、出生年月日、身份证号、民族、籍贯、现住址、联系方式)

犯罪嫌疑人:江苏爱融资产管理有限公司

法定代表人:陆野军   职务:董事长  联系方式:

公司住所地:江苏省南京市鼓楼区集庆门大街2721701-706 

犯罪嫌疑人: 江苏恒德东汇投资集团有限公司

法定代表人:曹亚军  职务:董事长  联系方式:

公司住所地:江苏省南京市鼓楼区古平岗4号。

犯罪嫌疑人:江苏仟汇基金管理有限公司

法定代表人:高勤    职务:董事长

 公司住所地:江苏省南京市鼓楼区古平岗4号  联系方式:

犯罪嫌疑人:分管负责人、董事、监事、财务负责人、各子公司涉案人员(姓名等基本情况不详)

请求事项:一、上述犯罪嫌疑人以非法占有为目的,通过夸大和虚假宣传、发放传单、举行产品推销会等方式向受害人推销产品,明知资金链断裂,不具备还款能力,且在库存车辆已经拍卖,发生兑付危机的情况下,上述犯罪嫌疑人仍然虚构事实隐瞒真相:谎称公司即将上市,将做收益权转让产品的诈骗方式,骗取上述受害人本金、利息和预期可得利益。上述犯罪嫌疑人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第266条之规定,涉嫌诈骗犯罪,且系《中华人民共和国刑法》二十六条的犯罪集团;请求公安局(具体表明各犯罪行为地、犯罪结果地公安机关名称)依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零七条之规定,对上述犯罪嫌疑人立案侦查;

二、请求             公安局          分局依法追缴犯罪嫌疑人的犯罪所得和我的本金、利息和所有预期可得利益_________元。

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事实与理由:

江苏爱融资产管理有限公司对在其官方网站上推介:是国内一家具有资深运营经验的第三方财富管理机构,注册资本3.6亿元。官网网址为:http://old.aironghui.com.cn/,办公地址为:江苏省南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷71号楼7楼;仅此一家,并无其他关联公司。

我作为江苏爱融资产管理有限公司的受害人,被他的虚假宣传所蒙蔽,上述犯罪嫌疑人以非法占有为目的,通过夸大和虚假宣传、发放传单、举行产品推销会等方式向受害人推销产品,明知资金链断裂,不具备还款能力,且在库存车辆已经拍卖,发生兑付危机的情况下,上述犯罪嫌疑人仍然虚构事实隐瞒真相:谎称公司即将上市,将做收益权转让产品的诈骗方式,骗取我的本金_________元,造成我的利息和预期可得利益总计_________元。

(列举事实):江苏爱融资产管理有限公司山东泰安分公司通过业务员夸大和虚构宣传,发放传单、举行“产品推销会”等方式向我和各位受害人推销产品。并且谎称山东改革发展委员会作政府支持,登录过《山东证券报》。该江苏爱融汇资产管理有限公司东汇集团总裁赵兵是《央视影响力对话》“获得315诚信品牌”,并且取得亚洲品牌五百强的宣传,更以赞助的电视连续剧《人民的名义》热播骗取大量受害者“投资”。而事实上爱融汇去年就已经资金链断裂,并且已经把库存车辆拍卖,但上述犯罪嫌疑人还仍然做收益权转让产品,继续诈骗,从而在20172月份兑付危机发生。上述犯罪嫌疑人却一直在欺骗受害者说公司要上市,只是暂时冻结30亿,经过受害者多次去江苏南京爱融汇总部追讨,2017630日爱融汇公司发布公告称:在以后的每一个月都会还二到六月到期客户本金的10%,实际上只兑付了一小部分到期的10%。八月份继续违约,后通过与全国维权代表谈判,出了一份915日之前兑付10%的公告,上面有东汇集团盖章,结果到了2017915日仍然没有兑付。

江苏爱融汇资产管理有限公司等三公司被指涉嫌刑事犯罪 

2017620日,江苏爱融资产管理有限公司向受害者发出虚假的承诺书:我代表江苏爱融资产管理有限公司对于山东泰安市投资本资产管理公司收益权产品的滆湖,“关于有关合同到期未回款顺延回款计划”做出如下承诺:对现已逾期未回款客户从本年度七月份起顺延六个月内,每月按应返款金额六分之一回款,保证做到不拖欠。否则承担法律责任。

2017816日,江苏爱融资产管理有限公司向各位受害者提出《回款方案情况说明》(证据提供:《回款方案情况说明》)而直至今日上述犯罪嫌疑人拒不履行还款义务。

以上事实和理由:上述犯罪嫌疑人以非法占有为目的,通过夸大和虚假宣传、发放传单、举行产品推销会等方式向受害人推销产品,明知资金链断裂,不具备还款能力,且在库存车辆已经拍卖,发生兑付危机的情况下,上述犯罪嫌疑人仍然虚构事实隐瞒真相:谎称公司即将上市,将做收益权转让产品的诈骗方式,骗取上述受害人本金、利息和预期可得利益。上述犯罪嫌疑人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第266条之规定,涉嫌诈骗犯罪,且系《中华人民共和国刑法》二十六条的犯罪集团,请求公安局(具体表明各犯罪行为地、犯罪结果地公安机关名称)依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零七条之规定,对上述犯罪嫌疑人立案侦查,并支持我的报案请求。

 

此致

公安局       分局

 

附:1.报案材料一式两份;

2.手书的《陈述书》一份。

3.身份证正反面复印件一份;

4.《回款方案情况说明》复印件一份;

5.《承诺书》复印件一份;

6.证据来源银行转账凭证。

报案人:

2017年   月   日

江苏爱融汇资产管理有限公司等三公司被指涉嫌刑事犯罪 

在山东**医院,记者对身患癌症的马*进行了专访(经录音整理):我被东汇和爱融汇骗惨了,现在身患癌症,我的全部家产都押在东汇了,共被东汇骗了331.7万元。马*向记者出示了山东中医药大学附属医院山东省中医院《电子内镜》检查报告单,该报告单“诊疗及建议”:1.胃角溃疡(H1期)2.慢性浅表萎缩性胃炎伴糜烂、胆汁反流3.十二指肠球炎。

江苏爱融汇资产管理有限公司等三公司被指涉嫌刑事犯罪 

在马*的病床前,记者揪心地痛,马*详细陈述了爱融汇的犯罪经过:我于2015年底购买江苏东汇集团子公司爱融理财产品,迄今一共投资18笔,共496万。由于山东大区经理姜华要租用办公室,当东汇征信办公用由此认识姜华并第一次得知该理财产品,她亲口对我说:该产品保息,刚性兑付。连银行都不敢如此保证,并说爱融汽车租赁采用一站式服务-购买、维修、保险、ETC等系列,都属于字的公司为租赁汽车的客户们服务,说肥水不流万人田,比信托还安全,且收益比信托高一点。由于汽车批发量大,价格很优惠,外加保险也是大量汽车被保险,价格也占了绝对的优势,他们公司的净利润至少35%给客户们平均11%左右。我问有什么风控,她说东汇就是专门调查购车人相关信息,以汽车GPS定位,绝不可能有任何租车人外逃、欠款等意外。由于租给姜华我的舜华园自有住房用于东汇征信办公室使用,并且签订租赁合同,通过姜华认识田局长。他们都竭力给我推荐此保本保息刚性兑付,没有任何风险的理财产品,并说东汇集团属于实体企业,即使有一天出现万一的风险所有的资产都可以变现。并由江苏仟汇基金管理有限公司3.6亿作为风险备用资金池,做到万无一失,养老可以得到百分百保证。我又从房屋中介服务人员那里认识了爱融汇理财经理孙辉,之后本人被姜华和孙辉多次邀请参加山东发改委在山东省政府珍珠泉大会堂举行的大力宣传该产品的记者招待会。自从听到姜华的宣讲以及省发改委的大肆宣传后,就尝试购买该产品,用POSE机第一次在我家刷卡到江苏仟汇金。感觉很正规,每个月收到邮件和手机短信准时提醒购买金额与收益、租车的相关信息等。孙辉时常往我家跑,说大姐你永远不用担心,大地保险公司为所有汽车买了各种保险,由于本人是癌症患者,之前一直买信托产品的,为了养老看病,老有所依专用的毕生积蓄,出于考虑后半生的养老金的安全,还是很慎重,时常问姜华等人到底有没有任何风险?他们都异口同声地回答“怎么可能有风险”?之后孙辉又告诉我恒丰银行也为爱融汇理财产品做了托管,这样就更加保险与安全,他发誓用他的身价房产性命来为我毕生的养老金做担保,结果没曾想到的是7月中旬孙辉竟然把我拉黑名单了,他在我这496万的客户身上光提成就至少25万元,。据知,光李振南大区经理的提成就是千分之三,现追究他们诈骗团伙高官们的刑事责任并吐出所有的提成等非法收入。从201776号开始本人就已经无法正常的生活,天天失眠,癌症并且加重并转移,因为所有的继续都在爱融汇里,面对的是老无所依、倾家荡产、无法养老看病。我于20177月中旬开始报案,但不予受理,后来又联系了几个受害人,才算是报了案,从此走上了坚信痛苦的维权治疗。到910号左右,公司下达一个文件,说紧急用钱的人可以兑换车辆等物资,我被家人搀扶着前往南京,陆野军、张美玉开口报价奥迪A8高配二手车140万,我说想看看车,他们说不允许看,要先没收爱融汇收益权原始合同,然后再签署所谓的自愿同意的霸王协议,要求我本人协商自愿二字并按手印等,最后才能去看车。本人联系到当地额二手车评估师,发现车已跑了11万公里且是最低配置的,报价从60万立即降到40万,评估师说同款的新车才70多万,但陆野军、张美玉却以新车的两倍价格来抵我这辆二手车,最终以40万多一点成交。张美玉说公司将面临破产,破产后投资者一分钱拿不到,建议我能拿什么拿什么,由于当时本人心里极度恐慌,毕竟几百万的毕生积蓄接受了她的建议,接着又签了四套协议,她称纯棉四件套,质量非常好也很舒服,总计234.619万,抵四件套4000多套,后来发现收到的四件套竟然是三五残次产品,张美玉已经严重违反了中华人民共和国刑法第140条和146条,现追究其刑事责任无期徒刑。

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律师函

江苏爱融资产管理有限公司、三汇融资租赁公司、仟汇基金管理有限公司及旗下大区、子公司、分公司所属营业部、业务部财务总监:

我是北京***律师事务所的**律师,受刘*367人的委托,担任刘*367人因与江苏爱融资产管理有限公司、江苏仟汇基金管理有限公司、江苏三汇融资租赁有限公司及旗下大区子公司、分公司所属营业部、业务部财务总监涉嫌刑事法律和刑事附带民事诉讼及不限于诉讼的方式追缴刘*367****万元(以实际出资和对账确认)损失的代理律师,今紧急向上述公司发去《律师函》,不谓言之不预,请上述公司高度重视,本着对367人优先受偿的原则,在收到本《律师函》后十个工作日内和本代理律师及刘虹等代表面商还款事宜,本代理律师不承诺放弃诉讼、向上述公司犯罪行为地、犯罪结果地、被告公司住所地、自然人户籍所在地、财产所得地、侵权行为地、侵权结果地公安机关申请立案和居间协调媒体监督的权利。

江苏爱融资产管理有限公司、三汇融资租赁公司、仟汇基金管理有限公司及旗下大区、子公司、分公司所属营业部、业务部财务总监:

上述公司及刑事嫌疑人陆野军、曹亚军、高勤在中国大陆江苏、山东、天津等地以非法占有为目的,通过夸大和虚假宣传、发放传单、举行产品推销会等方式向受害人推销产品,明知资金链断裂,不具备还款能力,且在库存车辆已经拍卖,发生兑付危机的情况下,上述公司及刑事嫌疑人仍然虚构事实隐瞒真相:谎称公司即将上市,将做收益权转让产品的诈骗方式,骗取上述367人本金****万元(不含利息和预期可得利益)。上述犯罪嫌疑人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第266条之规定,涉嫌刑事犯罪,且系《中华人民共和国刑法》二十六条的犯罪集团。

据同一系列案件(2017)苏01067802号《南京市鼓楼区人民法院民事裁定书》第一页“本院认为”部分载明:人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检查机关。本案中,江苏爱融资产管理有限公司、江苏仟汇基金管理有限公司以转让租金收益权为名,向社会公众大量收取所谓转让款项,到期后不能兑付,行为已涉嫌****罪。依照《最高人民法院<关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条第(三)项、第一百五十四条第一款第(三)项之规定,裁定如下:一、驳回原告的起诉;二、全案移送公安机关侦查。

江苏爱融资产管理有限公司、三汇融资租赁公司、仟汇基金管理有限公司及旗下大区、子公司、分公司所属营业部、业务部财务总监:

作为刘*367位受害者的代理人,本着“宜解不宜结、易顺不可激”的原则,不愿将您等上述公司和法人、自然人导入刑事程序,请理解367位受害者的急切心情,****的款项大多是367位受害者向朋友举债、亲人借款、高利借贷,更有治理癌症的救命钱,上述受害者心音如鼓/思绪如潮/扼腕长叹/仰天长啸,随时有矛盾激化不可阻挡,集团越级访和进京访的大火燎原之势,本律师本着“和风细雨息干戈”

的罢访息诉原则,愿最大化的做工作,望您高度重视、部门主抓,成立专门的工作小组进行清退和返还。最终能够达成《谅解书》。

 

请慎对之,以免诉累。

特此函告

山东省济南市的李**主动找到记者:由于共同爱好游泳结识了爱融汇业务经理张海涛,之后成为朋友。在他的介绍推荐下,于20161216日把毕生的积蓄在济南历下区黑虎泉路183号泉景大厦5楼用工行卡在POS机刷卡70万元,签署《三汇融资租赁(汽车)项目资产管理计划》收益权转让合同(V4,0版),合同编号ARH2016114054,合同期限一年。按照合同季返息,在2017315日和615日回款二次利息,之后本金、利息,直到今天,再没有一分一厘的回款。由于多次洗脑,深信了爱融汇高层领导赵兵、姜华、李振等讲话、宣传、培训,又更加深信了山东省发改委2015年度重点调研课题《山东省民间金融利用政策研究和分析》唯一模式研究单位以及电视CCTV《影响力对话》合作伙伴,还有什么315信得过单位,上过大众日报等等致使上当受骗。

江苏爱融汇资产管理有限公司等三公司被指涉嫌刑事犯罪 

一位受害者黄**向记者说:在2017年,我向江苏省南京市提出对江苏爱融汇资产管理有限公司、仟汇基金管理有限公司、三汇融资租赁有限公司的“合同纠纷”诉讼,法院经审查认为上述公司不属于合同纠纷,而是构成犯罪,并在20171218日以(2017)苏01067802号《江苏省南京市鼓楼区人民法院民事裁定书》的方式裁定将此案全案移送公安机关侦查。

江苏爱融汇资产管理有限公司等三公司被指涉嫌刑事犯罪 

中国共产党第十八届四中全会确立了“依法治国”的国家战略,党的十八届五中全会提出“四个全面”,其中之一是“依法治国”;党的十九大更是全方位的提出法制工作“全覆盖”:要逐步建立高度民主、法制完备、富有效率、充满活力的社会主义法制国家;践行有法可依、有法必依、执法必严、违法必究的社会主义法制原则;上述原则对公安机关和人民法院、人民检察院提出了更高更严的要求“错案追究制”“谁主办谁负责,谁主管谁负责”,江苏爱融汇资产管理有限公司、仟汇基金管理有限公司、三汇融资租赁有限公司及旗下子公司涉嫌刑事犯罪性质严重、情节恶劣、涉及的犯罪嫌疑人众多、受害者众多、涉及的金额特别巨大、影响波及海内外。原中纪委书记王岐山在中纪委第十八届三中全会上严厉指出:要保持反腐败的高压态势,做到有腐必反,有贪必肃,对违纪问题绝不容忍,发现一起查处一起。(作者 王军)

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